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「荣耀棋牌送6元现金2.0」利欧集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

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荣耀棋牌送6元现金2.0,证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2019-121

债券代码:128038 债券简称:利欧转债

利欧集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2019年12月20日以电子邮件的形式发出通知,并通过电话进行确认,于2019年12月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于迹象信息技术(上海)有限公司业绩补偿的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2019年12月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于迹象信息技术(上海)有限公司业绩补偿的公告》(公告编号:2019-122)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于资产重组标的资产减值测试的议案》

经测试,截至2018年12月31日,扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响因素后,智趣广告100%股东权益评估值为37,830.80万元,本次交易的标的资产价格为75,400万元,发生减值37,569.20万元。

在补偿期限内,智趣广告原股东应补偿金额之和为50,432.66 万元,已超过智趣广告 100%股东权益减值额37,569.20万元,故,根据相关业绩承诺的约定,若智趣广告原股东足额履行业绩补偿义务,在业绩补偿义务履行完毕后,智趣广告原股东无需另行补偿。目前,与迹象信息履行业绩补偿义务有关的事项处于仲裁程序中,最终业绩补偿方案根据仲裁庭的裁决结果确定。

有关内容详见公司2019年12月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《减值测试鉴证报告》(天健审[2019] 9459号)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

有关内容详见公司2019年12月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-123)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司

董事会

2019年12月27日